Avstraliyanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasına görə cərimələnib

Avstraliyanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasına görə cərimələnib AUSTRAC-ın məlumatlarına görə, 2013-2018-ci illər arasında “Westpac” bankı dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qaydaları pozan 23 milyondan çox maliyyə əməliyyatı həyata keçirib.

Avstraliyanın ən böyük banklarından biri olan və ANZ, “National Australia Bank” və “Commonwealth Bank” ilə birlikdə “böyük dördlüy”ü formalaşdıran “Westpac” bankı çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət qurumu (AUSTRAC) ilə müqavilə imzalayaraq terrorizmə qarşı maliyyələşdirmə qanununun pozulmasına görə 924,6 milyon ABŞ dolları məbləğində cərimə ödəməyə razılaşıb.

Bu barədə “Westpac Group”un bəyanatında bildirilir.

Bəyanatda deyilir ki, “Westpac Group” AUSTRAC ilə razılığa gəlib və razılaşmaya əsasən, tərəflər “Westpac”ın çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunları pozması ilə əlaqədar 1,3 milyard Avstraliya dolları (924,6 milyon ABŞ dolları) məbləğində cərimə ödəməsinə icazə verilməsi ilə bağlı Avstraliya Federal Məhkəməsinə müraciət ediblər.

İqtisadiyyat   Baxılıb: 1041   Tarix: 2020-09-25



DİGƏR MARAQLI XƏBƏRLƏR